Mentionsy

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?