Mentionsy

5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,

✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,

✔ środki wspierające procesy KYC i AML,

✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,

✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.