Mentionsy
Ostatnie odcinki (10 wszystkich)
5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku. Podcz...
Projekt nowelizacji ustawy AML: Jakie zmiany są planowane? - Webinarium z dnia 24.06.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Projekt nowelizacji ustawy AML – Jakie zmiany, oprócz CRBR, przynosi planowany projekt ustawy?", które odbyło się 24 czerwca 2025 roku. Podczas t...
Obowiązek szkoleniowy AML - Webinarium z dnia 10.04.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Obowiązek szkoleniowy AML: Jak zrealizować szkolenie AML w swojej firmie zgodnie z wytycznymi GIIF?", które odbyło się 10 kwietnia 2025 roku. Pod...
AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący si...
Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców - Webinarium z dnia 24.10.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców", które odbyło się 24 października 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eks...
KYC w AML a RODO - Webinarium z dnia 23.07.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „KYC w AML a RODO", które odbyło się 23 lipca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębior...
Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieran...
Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu prz...
Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się...
Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu...