Mentionsy

Jak smerfy piorą pieniądze – niewinne wpłaty, wielkie przestępstwo

Jak przestępcy piorą pieniądze metodą smerfów? W dzisiejszym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” Szymon Matczak i Paweł Wiliński wyjaśniają, czym jest smurfing – technika prania pieniędzy polegająca na rozbijaniu dużych kwot na wiele małych transakcji.

Dowiesz się:

🔹 czym różni się smurfing od structuringu,

🔹 jak działa cuckoo smurfing – najbardziej podstępny wariant tego procederu,

🔹 w jaki sposób przestępcy wykorzystują zwykłych ludzi do prania pieniędzy,

🔹 jakie są sygnały ostrzegawcze, które pozwalają rozpoznać smurfing w praktyce.

To odcinek, który pokazuje, jak niewinne przelewy mogą być częścią ogromnego przestępstwa finansowego.

Zrozumiesz, dlaczego banki i instytucje finansowe tak uważnie analizują małe wpłaty oraz jak nie stać się przypadkowo „smerfem” w cudzym łańcuchu prania pieniędzy.

#finanse #praniepieniędzy #smurfing #structuring #compliance #AML #bankowość #cyberbezpieczeństwo

📺 Subskrybuj „Finanse od drugiej strony” – podcast o przestępczości finansowej i mechanizmach, które stoją za pozornie zwykłymi transakcjami.

Nowe odcinki na YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński

#FinanseOdDrugiejStrony #Smurfing #PraniePieniędzy #AML #Structuring

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

00:45 - Czym jest smurfing?

02:43 - Różnia między smurfingiem a structuringiem

04:19 - Cuckoo smurfing - jak chronić się przed tym przestępstwem?

07:11 - Przykłady scenariusz smurfingu i structuringu

09:37 - Jak rozpoznać smurfing?

11:01 - Zakończenie

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Żródła:

https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/en-cuckoo-smurfing-factsheet.pdf

https://www.unit21.ai/fraud-aml-dictionary/smurfing-money-laundering

https://complyadvantage.com/insights/structuring-vs-smurfing/

https://www.idnow.io/glossary/cuckoo-smurfing/

https://www.fourthline.com/glossary/smurfing

https://www.facctum.com/blog/structuring-vs-smurfing-in-aml-key-risks-detection-tactics