Mentionsy

Hawala – tajny system transferu pieniędzy | Bankowość bez banku 💸

🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?

W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarszych i najbardziej enigmatycznych systemów transferu pieniędzy na świecie.

💸 Dowiesz się:

Czym jest hawala i jak działa w praktyce.Dlaczego miliony migrantów wciąż z niej korzystają.Jakie są zalety i zagrożenia tego systemu.Jak przestępcy wykorzystują hawalę do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.Prawdziwą historię o tym, jak służby rozbiły siatkę przemytników ludzi i odkryły transakcje hawala na 6 milionów euro!

🌍 Hawala to bankowość bez banku – szybka, tania i oparta wyłącznie na zaufaniu. Ale to także potężne wyzwanie dla systemu finansowego i organów ścigania.

📌 Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę 👍 i podziel się swoją opinią w komentarzu.

👉 Czy twoim zdaniem hawala powinna być ściśle regulowana, czy powinna pozostać poza kontrolą państw?

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

#hawala #finanseoddrugiejstrony #praniepieniędzy #przestępczośćfinansowa #bankowość #systemfinansowy #transferpieniędzy #podziembankowość #finanse #terroryzmfinansowy #alternatywnabankowość #historiafinansów #podcastpolska #moneylaundering #truecrimefinanse

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

01:14 - Czym jest hawala i jak działa?

02:27 - Schemat działania hawali

04:09 - Dlaczego ludzie korzystają z hawali?

05:44 - Rodzaje hawali i związane z nimi ryzyka

06:53 - Dlaczego hawala jest podatna na przestępstwa finansowe?

07:58 - Przemyt ludzi, dowód życia i transfery poza systemem

10:05 - Zakończenie

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://anti-money-laundering.eu/hawala-banking/

https://www.u4.no/publications/hawala-remittance-system-and-money-laundering.pdf

https://www.centralbank.ae/media/b50eai4u/amlcft-guidance-for-registered-hawala-providers-and-lfis-providing-services-to-registered-hawala-providers.pdf

https://amlwatcher.com/blog/how-does-hawala-pose-high-money-laundering-risks/