Mentionsy

Financial Crime w praktyce: Jak Al Capone został skazany za unikanie podatków

Witamy w premierowym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” – audycji o przestępczości finansowej. Tym razem przenosimy się do czasów prohibicji, mafii i legendy Al Capone. Ale nie skupiamy się na strzelaninach i porachunkach – przyglądamy się temu, jak został on skazany... za uchylanie się od płacenia podatków.

To historia o sile danych finansowych, skuteczności dochodzeń podatkowych i roli, jaką odegrał Frank Wilson – księgowy z IRS, który doprowadził do upadkunajbardziej znanego gangstera w historii USA.

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ExpVault-PL

🎤 Twórcy podcastu: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

#AML, #FinancialCrime, #AlCapone, #Podatki, #Mafia, #TaxEvasion, #ExpVault, #SzkoleniaAML

Źródła:

https://kancelaria-professional.pl/to-ksiegowi-wytropili-ala-capone/

https://intheblack.cpaaustralia.com.au/accounting/how-al-capone-caught-out-forensic-accountant

https://www.grantthornton.co.uk/insights/the-accountant-and-al-capone/

https://www.history.com/articles/frank-wilsonhttps://famous-trials.com/alcapone/1474-home

https://prohibition.themobmuseum.org/the-history/enforcing-the-prohibition-laws/prohibition-mob-bosses-tripped-tax-laws/

https://www.britannica.com/biography/Johnny-Torrio https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone

https://www.youtube.com/watch?v=fYvYAkxKpHw

https://digitaledition.chicagotribune.com/tribune/article_popover.aspx?guid=cc12ce04-7a14-4f74-bc42-179fb28e9b8a

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/al-capone-zawsze-sluchal-gangstera-spod-krakowa-jake-guzik-byl-nietykalny/4nn2twc

https://twojahistoria.pl/2017/09/23/jak-bardzo-bogaty-byl-al-capone/

https://www.myalcaponemuseum.com/id222.htmhttps://themobmuseum.org/blog/was-1929-atlantic-city-mob-meeting-a-strategy-session-to-address-the-st-valentines-day-massacre/

https://www.fox4news.com/news/on-this-day-in-history-april-18-1934-first-self-operated-washateria-opens-in-fort-worth-texas

https://www.mentalfloss.com/article/502449/myth-how-al-capone-gave-us-term-money-laundering

https://www.linkedin.com/pulse/enough-basta-one-more-time-al-capone-money-launderer-anyone-robinson-1f/

https://themobmuseum.org/notable_names/al-capone/

https://prohibition.themobmuseum.org/the-history/the-prohibition-underworld/the-speakeasies-of-the-1920s/

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/129/713/1475357/

https://web.archive.org/web/20130402202700/

https:/money.cnn.com/2013/02/28/news/economy/illegal-income-tax/index.html

https://themobmuseum.org/blog/mabel-willebrandt-prolific-prosecutor-of-prohibition-laws/

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/dillinger-