Mentionsy

Procedura AML dla biur rachunkowych

Wysokie kary pieniężne czy nawet pozbawienie wolności - to grozi za niewprowadzenie lub nienależyte stosowanie procedury AML. Biura rachunkowe muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której współpraca z każdym podmiotem musi zostać oceniona pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Czy taką procedurę można kupić? Kto w organizacji powinien czuwać nad jej stosowaniem? Z czego składa się taka procedura? W tym odcinku odpowiadamy na wszystkie potrzebne biurom rachunkowym pytania. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, ten odcinek również może Cię zainteresować z innego powodu: jeśli korzystasz z zewnętrznej księgowości procedura AML będzie wobec Ciebie stosowana co najmniej raz na 2 lata lub przy każdej większej zmianie w Twoim biznesie Gościem odcinka jest Michał Szałas - prawnik specjalizujący się w tematyce przestępczości gospodarczej, przestępstw podatkowych, compliance oraz AML; były prokurator ds. gospodarczych, który prowadził także śledztwa dotyczące prania pieniędzy Dowiedz się więcej: https://apfino.pl/poznaj-swojego-kontrahenta/ Słuchaj nas również na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i Empik Go #PrzyspieszBiznes #Apfino Załóż bezpłatne konto na https://apfino.pl/ Podcast „Przyspiesz biznes” to cotygodniowa audycja pełna praktycznej wiedzy i wskazówek, które pomagają rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców. Kamil Nowak pyta ekspertów o to, co ważne w procesie rozwoju firmy i prowadzenia jej finansów. Faktury, rekrutacja, pozyskiwanie klientów, podatki - to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas rozmów z naszymi gośćmi. Partnerem audycji jest Apfino - platforma, która łączy wiele usług finansowych w jednym miejscu i oferuje wygodnie połączenie z systemami Comarch ERP.

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe lub jakąkolwiek inną instytucję obowiązaną procedurą AML, to ten odcinek będzie twoim pomocnikiem w biznesie. Rozmawiamy w nim o procedurach, wymogach, ale też o karach za niedopełnienie obowiązków prowadzenia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zapraszam! Zapraszam. Tak trudne i złożone tematy warto czy nawet należy poruszać tylko w przestępstw podatkowych, compliance oraz AML-u właśnie. Pan Michał był proku...